บอลเสมือนจริง SBO เพื่อเข้าสู่สาธารณรัฐ

บอลเสมือนจริง SBO 13 สิงหาคม 2018 – Yggdrasil เตรียมเปิดตัวในตลาดเกมสาธารณรัฐเช็กที่ได้รับการควบคุมหลังจากตกลงที่จะจัดหาแบรนด์ชั้นนำอย่าง Tipsport ด้วยผลงานเกมคาสิโนคุณภาพสูงที่เป็นนวัตกรรมใหม่

Tipsport เป็นแบรนด์การพนันและเกมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีร้านค้าปลีกมากกว่า 1,000 แห่งและข้อเสนอออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งตอนนี้จะมีเกมสล็อตของ Yggdrasil รวมถึงเกมVikings Go To Hellและ Tut’s Twister รุ่นล่าสุด

ผู้ประกอบการชั้นนำของสาธารณรัฐเช็กจะใช้เครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมที่เป็นเอกลักษณ์ของ Yggdrasil BOOST® ที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้เล่นผ่านทัวร์นาเมนต์ในเกม การแข่งขันเงินสด และภารกิจ

เกม Yggdrasil คาดว่าจะเผยแพร่ในสาธารณรัฐเช็กกับ Tipsport ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสาธารณรัฐเช็ก

ตลาดออนไลน์ที่มีการควบคุมของสาธารณรัฐเช็กมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2017หลังจากมีกฎหมายการพนันฉบับใหม่ ตลาดสร้างรายได้รวม 1.58 พันล้านยูโรในปี 2560 โดยมีเงินบริจาคออนไลน์ 380 ล้านยูโรจากทั้งหมดนั้น ตามข้อมูลของ H2 Gambling Capital

เกมของ Yggdrasil ถ่ายทอดสดอยู่ในโฮสต์ของตลาดที่ได้รับการควบคุมและได้รับการควบคุมใหม่ ซึ่งรวมถึงสหราชอาณาจักร อิตาลี เอสโตเนีย ลัตเวีย เบลเยียม และเดนมาร์ก โดยเกมจะเปิดตัวในสเปนควบคู่ไปกับสาธารณรัฐเช็ก

Fredrik Elmqvist ซีอีโอของ Yggdrasil กล่าวว่า “ในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ เราได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเข้าสู่สเปน ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตอำนาจศาลที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรปและน่าตื่นเต้นที่สุด และวันนี้ เราจะประกาศการเข้าสู่สาธารณรัฐเช็กด้วยแบรนด์ชั้นนำอย่าง Tipsport

“ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวของเรา เรามุ่งมั่นที่จะขยายฐานการตลาดที่มีการควบคุมของเรา หากเรารู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเหมาะสมสำหรับเกมชั้นนำและเครื่องมือส่งเสริมการขาย เราจะเข้าร่วมกับพันธมิตรที่ดีที่สุด เราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Tipsport และสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนระยะยาว”

Jakob Lorentzon หัวหน้าฝ่ายคาสิโนออนไลน์ของ Tipsport กล่าว ว่า “เรามีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมและไดนามิกเช่น Yggdrasil เกมของพวกเขาทำงานได้ดีมากในตลาดที่มีการควบคุม และเรารอคอยเป็นอย่างยิ่งที่จะนำเสนอเกมเหล่านี้ให้กับฐานลูกค้าที่ใหญ่และกำลังขยายตัวของเรา”

วาระที่เสนอ:

กล่าวเปิดประชุมและเลือกตั้งประธานที่ประชุมใหญ่
การจัดทำและอนุมัติบัญชีรายชื่อ
การเลือกตั้งผู้รับรองรายงานการประชุมหนึ่งหรือสองคน
การพิจารณาว่าได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องหรือไม่
การอนุมัติวาระการประชุม
นำเสนอการดำเนินงานกลุ่ม
การนำเสนอผลงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการสรรหา
การนำเสนอรายงานประจำปีและรายงานการตรวจสอบและรายงานประจำปีของกลุ่มและรายงานการตรวจสอบของกลุ่ม
มติเกี่ยวกับ:
การนำงบกำไรขาดทุนและงบดุลและงบกำไรขาดทุนของกลุ่มและงบดุลของกลุ่ม
การจัดสรรกำไรหรือขาดทุนของบริษัทตามงบดุลที่นำมาใช้; และ
การปลดเปลื้องความรับผิดของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี
การเลือกตั้งคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี
การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
มติเกี่ยวกับการรับหลักการของคณะกรรมการสรรหา
มติแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง
มติเกี่ยวกับโครงการและการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ปี 2563/2566
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้บริษัทย่อย ปี 2563/2566
การอนุมัติโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมใบสำคัญแสดงสิทธิ
มติเรื่องการมอบอำนาจให้คณะกรรมการตัดสินใจในการซื้อคืนและโอนหุ้นของตนเอง
มติเกี่ยวกับการให้อำนาจคณะกรรมการในการตัดสินใจเกี่ยวกับหุ้นที่ออกใหม่
ปิดการประชุม
ข้อเสนอสำหรับการแก้ไข:

รายการ ที่ 1 : การเปิดการประชุมและการ
เลือกประธานการประชุม สามัญ คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ Carl Svernlöv ทนายความด้านกฎหมาย Baker & McKenzie Advokatbyrå ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานของการประชุมสามัญ

รายการ 9 B) : การจัดสรรกำไรหรือขาดทุนของบริษัทตามงบดุล
ที่นำมาใช้ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้หุ้นละ 1.40 โครนสวีเดน จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 142,314,158 โครนสวีเดน ซึ่งสอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนร้อยละ 5.3 ตามราคาปิดของวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2020 เงินปันผลนี้เสนอให้จ่ายทุกครึ่งปีด้วยอัตรา 0.70 โครนาสวีเดนต่อหุ้น วันที่กำหนดรายชื่อสำหรับการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีแรกคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2020 หากที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลครั้งแรกให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2020

วันที่กำหนดรายชื่อสำหรับการจ่ายเงินปันผลครึ่งปีที่สองคือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2020 หากที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่สองให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2020

รายการ ที่ 10 – 12 : การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี การเลือกคณะกรรมการและผู้สอบบัญชี และการเลือกประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหาเสนอให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการเจ็ดคน คณะกรรมการสรรหาเสนอให้จำนวนผู้สอบบัญชีเป็นสำนักงานบัญชีจดทะเบียนแห่งเดียว

คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าค่าตอบแทนรวมแล้วไม่เกิน 2,800,000 โครนาสวีเดน ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนสำหรับการทำงานของคณะกรรมการ (1,900,000 โครนาสวีเดนในปีที่แล้ว) และจะจ่ายให้กับคณะกรรมการและสมาชิกของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามจำนวนดังต่อไปนี้ :

300,000 โครนสวีเดนสำหรับกรรมการที่ไม่มีงานทำแต่ละคน และ 600,000 โครนสวีเดนสำหรับประธาน โดยที่ประธานนั้นไม่ใช่ลูกจ้าง
50,000 โครนสวีเดนสำหรับสมาชิกที่ไม่ได้จ้างงานแต่ละคนของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ 100,000 โครนสวีเดนสำหรับประธานคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานด้วย และ
50,000 โครนสวีเดน) สำหรับกรรมการอิสระแต่ละคนของคณะกรรมการตรวจสอบ และ 100,000 โครนสวีเดนสำหรับประธานคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานด้วย
คณะกรรมการสรรหาเสนอให้ผู้สอบบัญชีได้รับค่าธรรมเนียมตามใบแจ้งหนี้ที่ได้รับอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดปัจจุบันอย่าง Robin Ramm-Ericson, Anna Frick และ Fredrik Rüden นอกจากนี้ยังเสนอให้เลือก Mathias Hallberg, Carl Larsson, Per Norman และ Torsten Söderberg เป็นกรรมการชุดใหม่ นอกจากนี้ยังเสนอให้เลือก Per Norman เป็นประธานคณะกรรมการคนใหม่ Mårten Forste และ Tuva Palm ปฏิเสธการเลือกตั้งใหม่

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหายังได้เสนอให้มีการเลือกตั้งบริษัทตรวจสอบบัญชีที่จดทะเบียนใหม่อย่าง PricewaterhouseCoopers AB เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นระยะเวลาจนถึงสิ้นสุดการประชุมสามัญประจำปีครั้งถัดไป PricewaterhouseCoopers AB ได้ประกาศแต่งตั้ง Aleksander Lyckow เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่รับผิดชอบหลัก

ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสวีเดน
หลังจากการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการที่เสนอ คณะกรรมการสรรหาพบว่าข้อเสนอของพวกเขาสำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการของสวีเดน กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมีความเป็นอิสระต่อบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัท และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอใหม่ และประธานกรรมการที่เสนอ

Per Norman
การศึกษาและภูมิหลัง: Per ถือ M.Sc. จาก Royal Institute of Technology (KTH) สตอกโฮล์ม, วิศวกรรมเครื่องกล และ Executive MBA Uppsala University, ธุรกิจระหว่างประเทศ เปอร์เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลายตำแหน่ง เช่น CEO ของ Mr Green & Co AB (Publ.), CEO ของ Boxer TV Access AB, รอง CEO ของ Modern Times Group MTG AB รวมถึงการมอบหมายงานในบริษัทต่างๆ เช่น Mr Green & Co อ.บ. (มหาชน).
งานปัจจุบัน: ที่ปรึกษาอาวุโสและประธานคณะกรรมการ Red Jade AB และประธาน Gamingzone Entertainment AB และยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Green Jade Games Ltd และ Sverige Television Aktiebolag (SVT)
ปีเกิด : 1964
สัญชาติ : สวีเดน
ความเป็นเจ้าของโดยตรงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท : 4,600

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการอื่นที่เสนอเพื่อเลือกตั้งใหม่

Mathias Hallberg
การศึกษาและภูมิหลัง: Mathias มีไฟล์ ท้อง ชีววิทยาและเคมีจากมหาวิทยาลัยลุนด์ เขาได้รับเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปี พ.ศ. 2548 และเป็นเภสัชวิทยาในปี พ.ศ. 2550 ที่ Uppsala University ผู้อำนวยการการศึกษาปี 2005 และอาจารย์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 Mathias ทำการวิจัยในสาขาการเสพติด และในปี 2016 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ด้านการวิจัยระดับโมเลกุลเกี่ยวกับการพึ่งพายาที่ Uppsala University ภาควิชาชีววิทยาศาสตร์ทางเภสัชกรรม
งานปัจจุบัน: ศาสตราจารย์ที่ Uppsala University
ปีเกิด : 1971
สัญชาติ : สวีเดน
เจ้าของโดยตรงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท : 0

Carl Larsson
การศึกษาและภูมิหลัง: Carl สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบ และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Stockholm School of Economics สาขาการจัดการทั่วไป คาร์ลมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในธุรกิจการเงิน โดยเขาได้ทำงานกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่สำหรับระบบไอทีสำหรับธนาคาร คาร์ลยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง DigitalRoute บอลเสมือนจริง SBO คาร์ลยังทำงานเป็นนายตัวเองในด้านไอที ซึ่งปัจจุบันเขายังคงเป็นอยู่
งานปัจจุบัน: สมาชิกคณะกรรมการของ Strukturinvest Fondkommission (FK) AB
ปีเกิด : 1974
สัญชาติ : สวีเดน
โดยตรงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ความเป็นเจ้าของในบริษัท : 0

Torsten Söderberg
การศึกษาและภูมิหลัง: Torsten สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ DIHR อาชีพหลักของ Torsten คืองานคณะกรรมการ Torsten มีประสบการณ์ก่อนหน้านี้ในฐานะเจ้าของธุรกิจอิสระในหลายอุตสาหกรรมและเป็นประธานคณะกรรมการใน Cherryföretagen และ Stingbet
การมอบหมายงานปัจจุบัน: สมาชิกคณะกรรมการของ Feelgood Svenska AB, Tastsinn AB พร้อมบริษัทในเครือ, 4evergreen AB, Impulse Radar AB, Buir AB, Dox Sweden AB, AB Syoto กับบริษัทในเครือ
ปีเกิด : 2492
สัญชาติ : สวีเดน
เจ้าของโดยตรงหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในบริษัท : 4 507 253
รายการที่ 13: มติเกี่ยวกับการรับหลักการสำหรับคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
สรรหาเสนอให้ใช้หลักการต่อไปนี้สำหรับคณะกรรมการสรรหา

บทบาทของคณะกรรมการสรรหา
บริษัทจะมีคณะกรรมการสรรหาซึ่งมีหน้าที่จัดเตรียมและเสนอการตัดสินใจต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องการเลือกตั้งและค่าตอบแทน และปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดต่อไป (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอดังนี้

ประธานที่ประชุมสามัญประจำปี
ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานและกรรมการอื่น ๆ ของคณะกรรมการ
ค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนอื่นในการทำงานของคณะกรรมการให้กับกรรมการแต่ละท่าน
ค่าธรรมเนียมสำหรับคณะกรรมการภายในคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
หลักการสำหรับคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาจะต้องประเมินการประเมินของคณะกรรมการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาต้องคำนึงถึงข้อกำหนดของความหลากหลายและความกว้างในคณะกรรมการและพยายามให้มีการกระจายเพศที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะได้รับการแต่งตั้งอย่างไร คณะกรรมการสรรหาจะต้องส่งเสริมผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท

กรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหาซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการห้าคน โดยสี่คนจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายของบริษัทตามอำนาจในการออกเสียง และคนที่ห้าจะเป็น ประธานคณะกรรมการ. ประธานคณะกรรมการจะต้องปฏิบัติอย่างสมเหตุสมผลโดยเร็วที่สุดหลังจากสิ้นสุดไตรมาสที่สาม ในลักษณะที่เพียงพอ ติดต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายที่ลงทะเบียนโดยเจ้าของ ซึ่งเกี่ยวกับอำนาจในการออกเสียง ตามทะเบียนหุ้นที่ Euroclear Sweden AB เก็บไว้ที่ และขอให้พิจารณาถึงพฤติการณ์ภายในเวลาอันสมควรซึ่งไม่เกิน 30 วัน โดยทำหนังสือส่งคณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายใดไม่เลือกใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นลำดับถัดไปมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการสรรหาได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งกรรมการสรรหา ประธานกรรมการไม่ต้องติดต่อกับผู้ถือหุ้นมากกว่าแปดคน เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อให้ได้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย สมาชิกสี่คน

เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างสมาชิก ประธานคณะกรรมการสรรหาจะได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด กรรมการจะต้องไม่เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา

หากผู้ถือหุ้นซึ่งแต่งตั้งกรรมการสรรหาในระหว่างปีไม่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายของบริษัท ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายนั้นลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา ผู้ถือหุ้นรายใหม่จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายจะได้รับสิทธิ์ในการแต่งตั้งกรรมการสรรหาอย่างอิสระและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นเล็กน้อยและไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นซึ่งเกิดขึ้นหลังการประชุมสามัญประจำปีเกินกว่าสองเดือนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา เว้นแต่จะมีเหตุผลพิเศษ

หากกรรมการสรรหาคนใดลาออกก่อนที่คณะกรรมการสรรหาจะได้รับมอบหมายเสร็จสิ้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกดังกล่าวจะมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการแทนโดยอิสระและตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว . หากประธานกรรมการลาออกจากตำแหน่ง ให้ผู้สืบทอดตำแหน่งแทนประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาด้วย

ให้ประกาศเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาทันที

ประกาศรายชื่อกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการต้องดูแลให้มีการเผยแพร่รายชื่อกรรมการสรรหาและผู้ถือหุ้นที่ได้รับการเสนอชื่อบนเว็บไซต์ของบริษัทไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม การประชุมสามัญประจำปี

หากสมาชิกออกจากคณะกรรมการสรรหาในระหว่างปี หรือหากมีการแต่งตั้งสมาชิกใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าว รวมถึงข้อมูลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับกรรมการสรรหาคนใหม่ เผยแพร่บนเว็บไซต์

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหา
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คณะกรรมการสรรหาจะต้องให้ข้อมูลแก่บริษัทเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้ถือหุ้นจะส่งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสรรหา ข้อมูลดังกล่าวจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา เป็นส่วนหนึ่งของงานของคณะกรรมการสรรหา แจ้งให้คณะกรรมการสรรหาทราบเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ ความต้องการคุณสมบัติและความสามารถพิเศษ ฯลฯ ซึ่งอาจมีความสำคัญสำหรับ การทำงานของคณะกรรมการสรรหา

ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา งาน และค่าธรรมเนียม
ในการเตรียมข้อเสนอ คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาว่าคณะกรรมการจะต้องมีองค์ประกอบที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัท ระยะของการพัฒนา และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมการต้องแสดงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และภูมิหลังที่หลากหลายและหลากหลาย คณะกรรมการสรรหาจะพยายามให้มีการกระจายเพศที่เท่าเทียมกันต่อไป

คณะกรรมการสรรหาจะต้องจัดทำข้อเสนอของบริษัทต่อกรรมการในช่วงเวลาที่บริษัทสามารถนำเสนอในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อมีการเลือกตั้ง

เมื่อมีการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาจะออกแถลงการณ์บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออธิบายข้อเสนอเกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสรรหาจะต้องอธิบายข้อเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพื้นหลังของข้อกำหนดเพื่อพยายามให้มีการกระจายเพศที่เท่าเทียมกัน แถลงการณ์ยังรวมถึงบัญชีของวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินงานและคำอธิบายเกี่ยวกับนโยบายความหลากหลายที่คณะกรรมการสรรหานำมาใช้ในการทำงาน ในกรณีที่มีการเสนอชื่อกรรมการผู้จัดการที่ลาออกให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ให้คณะกรรมการสรรหาชี้แจงเหตุผลของการเสนอดังกล่าวเป็นการเฉพาะ

คณะกรรมการสรรหาต้องดูแลให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่อไปนี้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อมีการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น:

ปีเกิด การศึกษาหลักและประสบการณ์การทำงาน
งานใด ๆ ที่ดำเนินการให้กับบริษัทและความมุ่งมั่นในวิชาชีพที่สำคัญอื่น ๆ
การถือครองหุ้นและตราสารทางการเงินอื่น ๆ ในบริษัทที่เป็นของผู้สมัครหรือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัคร;
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งมีความเป็นอิสระจากบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือไม่ หากคณะกรรมการพิจารณาผู้สมัครที่เป็นอิสระโดยไม่คำนึงว่าจะมีสถานการณ์ดังกล่าวอยู่หรือไม่ ซึ่งตามเกณฑ์ของหลักปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของสวีเดน อาจเป็นเหตุให้พิจารณาผู้สมัครที่ไม่เป็นอิสระ คณะกรรมการสรรหาจะอธิบายข้อเสนอของตน และ
ในกรณีเลือกตั้งใหม่ให้นับปีที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการครั้งแรก
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใหม่ คณะกรรมการสรรหาจะต้องนำเสนอข้อเสนอเกี่ยวกับการเลือกตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามกฎหมายด้วย ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเรื่องการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี คือ ให้รวมคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ (หรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัท หากไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบ) หากข้อเสนอแตกต่างจากทางเลือกที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในข้อเสนอ ผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการคัดเลือกของคณะกรรมการตรวจสอบ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องมีขั้นตอนดังกล่าว

บัญชีงานของคณะกรรมการสรรหา กรรมการสรรหา
ทั้งหมด (หากเป็นไปได้) และอย่างน้อยหนึ่งในสมาชิก จะต้องเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

ในการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งอื่นที่จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการสรรหาจะต้องชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและอธิบายข้อเสนอโดยพิจารณาจากเบื้องหลังขององค์ประกอบที่บัญญัติไว้เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการสรรหาจะต้องอธิบายข้อเสนอโดยพิจารณาจากภูมิหลังของข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อมุ่งสู่การแบ่งเพศที่เท่าเทียมกัน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของคณะกรรมการสรรหา ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการสรรหาอาจว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อช่วยในการค้นหาผู้สมัครที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับที่ปรึกษาดังกล่าว บริษัทจะจัดหาทรัพยากรบุคคลที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการสรรหาให้กับคณะกรรมการสรรหา

รายการ ที่ 14 : มติเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดับสูง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติรับรองแนวปฏิบัติสำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ดังต่อไปนี้

ทั่วไป
แนวปฏิบัตินี้จะใช้บังคับกับค่าตอบแทนที่ได้ตกลงกันไว้หรือกับการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนที่ตกลงไว้แล้วหลังจากที่แนวปฏิบัตินี้ได้รับการรับรองโดยการประชุมสามัญประจำปี แนวปฏิบัตินี้ใช้ไม่ได้กับค่าตอบแทนที่มีมติโดยที่ประชุมใหญ่ และค่าตอบแทนใดๆ ผ่านหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นแปลงสภาพ หรือตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้น เช่น สิทธิสังเคราะห์หรือใช้สิทธิซื้อหุ้น ดังนั้น ที่ประชุมสามัญจะมีมติ

หลักเกณฑ์เหล่านี้ใช้กับ CEO และผู้บริหารระดับสูงคนอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท และค่าตอบแทนอื่นๆ ทั้งหมดสำหรับสมาชิกของคณะกรรมการ ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคณะกรรมการ

สำหรับเงื่อนไขการจ้างงานที่ควบคุมโดยกฎอื่นที่ไม่ใช่ของสวีเดน อาจมีการปรับเปลี่ยนที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎบังคับหรือแนวปฏิบัติในท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น โดยที่วัตถุประสงค์ทั่วไปของแนวทางเหล่านี้จะต้องเป็นไปตามขอบเขตที่เป็นไปได้

แนวทางการส่งเสริมกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ผลประโยชน์ระยะยาวและความยั่งยืน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท โปรดดูที่ www.leovegasgroup.com/

แนวปฏิบัติจะนำไปสู่ความเป็นไปได้ในการสร้างเงื่อนไขให้บริษัทรักษาและสรรหาพนักงานที่มีความสามารถและมีความมุ่งมั่น เพื่อที่จะดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสำเร็จและตอบสนองผลประโยชน์ระยะยาวของบริษัท รวมถึงความยั่งยืน แนวปฏิบัติจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นในธุรกิจและการพัฒนารายได้โดยรวม และเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงและเพิ่มความสามัคคีในบริษัท แนวปฏิบัตินี้จะต้องส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีด้วย

เพื่อให้บรรลุตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ค่าตอบแทนรวมต่อปีจะต้องเป็นไปตามตลาดและแข่งขันได้ในตลาดการจ้างงานที่ผู้บริหารระดับสูงตั้งอยู่ และคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่นจะต้องสะท้อนให้เห็นในผลรวมทั้งหมด ค่าตอบแทน

บริษัทมีโปรแกรมจูงใจระยะยาวที่ใช้งานอยู่ 3 โปรแกรม ประกอบด้วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โปรแกรมสิ่งจูงใจเหล่านี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ดังนั้น แนวทางนี้จึงใช้ไม่ได้กับโปรแกรมสิ่งจูงใจเหล่านี้ แนวปฏิบัตินี้จะไม่นำไปใช้กับโปรแกรมจูงใจเกี่ยวกับหุ้นระยะยาวที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญประจำปีตามข้อ 15 เนื่องจากจะต้องนำมาใช้ในการประชุมสามัญประจำปี 2020 โปรแกรมจูงใจที่เสนอ สอดคล้องกับสาระสำคัญทั้งหมดกับโปรแกรมที่มีอยู่

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมที่มีอยู่คือเพื่อสร้างเงื่อนไขในการรักษาและเพิ่มแรงจูงใจของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานอื่น ๆ รวมถึงบุคลากรหลักอื่น ๆ ภายใน บริษัท และกลุ่ม คณะกรรมการเห็นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือการที่ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานคนอื่น ๆ และบุคลากรหลักอื่น ๆ มีส่วนได้เสียระยะยาวในการพัฒนามูลค่าเชิงบวกในหุ้นของบริษัท ความมุ่งมั่นในการเป็นเจ้าของระยะยาวคาดว่าจะกระตุ้นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจและการพัฒนารายได้โดยรวม และเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมและมีเป้าหมายที่จะบรรลุผลประโยชน์ของชุมชนที่เพิ่มขึ้นระหว่างผู้เข้าร่วมและผู้ถือหุ้นของบริษัท

สรุปโปรแกรมที่มีอยู่ โปรแกรม 1 โปรแกรม 2 โปรแกรม 3
ช่วงออกกำลังกาย 1 มิถุนายน –15 มิถุนายน 2563 1 มิถุนายน –15 มิถุนายน 2564 1 กันยายน – 30 กันยายน 2565
ราคาสมัครสมาชิก 114 SEK ต่อหุ้น 115.77 โครนสวีเดนต่อหุ้น 50 SEK ต่อหุ้น
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ค้างชำระ 376,100 633,766 788,150
ความสัมพันธ์ 1 วอร์แรนต์ = 1 หุ้น 1 วอร์แรนต์ = 1 หุ้น 1 วอร์แรนต์ = 1 หุ้น
การจ่ายเงินสดผันแปรที่ครอบคลุมโดยหลักเกณฑ์เหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและผลประโยชน์ระยะยาว รวมถึงความยั่งยืนของบริษัท

รูปแบบของค่าตอบแทน เป็นต้น
ค่าตอบแทนอาจประกอบด้วยเงินเดือนเงินสดคงที่ ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรที่เป็นไปได้ ผลประโยชน์ตามจารีตประเพณีอื่นๆ และเงินบำนาญ ค่าตอบแทนเงินสดประจำปีทั้งหมดรวมถึงผลประโยชน์เงินบำนาญจะต้องเป็นไปตามตลาดและแข่งขันได้ในตลาดการจ้างงานและในพื้นที่ทำงานที่พนักงานตั้งอยู่ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล และความสำเร็จที่โดดเด่นจะต้องสะท้อนให้เห็นใน ค่าตอบแทนรวม เงินเดือนเงินสดคงที่และค่าตอบแทนเงินสดผันแปรต้องเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร เงินเดือนเงินสดคงที่จะได้รับการปรับปรุงทุกปี

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเงินสดผันแปรจะต้องสามารถวัดผลได้ในระยะเวลาหนึ่งปี การจ่ายเงินสดผันแปรอาจมีจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาการวัดผลสำหรับเกณฑ์ดังกล่าว

อาจมีการจ่ายค่าตอบแทนเงินสดผันแปรเพิ่มเติมได้ในกรณีพิเศษ โดยมีเงื่อนไขว่าการจัดการดังกล่าวมีเวลาจำกัดและดำเนินการในระดับบุคคลเท่านั้น วัตถุประสงค์ของการจัดการดังกล่าวจะต้องเป็นการสรรหาหรือรักษาผู้บริหาร หรือเพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับงานพิเศษนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติของบุคคลนั้น ค่าชดเชยดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนที่สอดคล้องกับร้อยละ 25 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ประจำปี และจะต้องไม่จ่ายมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีและต่อราย คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ผลประโยชน์บำเหน็จบำนาญรวมถึงการประกันสุขภาพต้องได้รับการกำหนดไว้ในโครงการเงินสมทบในส่วนที่เกี่ยวกับ CEO การจ่ายเงินสดผันแปรจะไม่ให้สิทธิ์ในบำเหน็จบำนาญ เบี้ยบำเหน็จบำนาญสำหรับโครงการสมทบที่กำหนดไว้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินเดือนประจำปีที่แน่นอน

สำหรับผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ ผลประโยชน์เงินบำนาญรวมถึงการประกันสุขภาพจะต้องกำหนดไว้ในโครงการเงินสมทบ เว้นแต่พนักงานจะได้รับความคุ้มครองตามผลประโยชน์เงินบำนาญที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของข้อตกลงร่วมภาคบังคับ ค่าตอบแทนเงินสดผันแปรต้องเป็นเงินบำนาญตราบเท่าที่บังคับโดยบทบัญญัติข้อตกลงร่วมภาคบังคับที่ใช้บังคับกับผู้บริหารระดับสูง เบี้ยบำเหน็จบำนาญสำหรับโครงการสมทบที่กำหนดไว้จะต้องมีจำนวนสูงสุดไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินเดือนประจำปีที่แน่นอน

พนักงานยังมีสิทธิในการแลกเปลี่ยนเงินเดือน (กล่าวคือ แทนที่จะเป็นเงินเดือน พนักงานเลือกที่จะรับค่าจ้างเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ – การแลกเปลี่ยนเงินเดือนจะต้องเป็นต้นทุนที่เป็นกลางสำหรับนายจ้าง)

ผลประโยชน์อื่นๆ อาจรวมถึง: ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และผลประโยชน์รถยนต์ ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจสูงถึงร้อยละ 10 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ประจำปี

สำหรับผู้บริหารที่ประจำการอยู่ในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศของตน อาจจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติมและผลประโยชน์อื่นๆ ในขอบเขตที่สมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐานดังกล่าว โดยวัตถุประสงค์โดยรวมของแนวทางเหล่านี้จะต้องเป็นไปตาม เท่าที่จะทำได้ ผลประโยชน์ดังกล่าวอาจสูงถึงร้อยละ 15 ของเงินเดือนเงินสดคงที่ประจำปี

หากสมาชิกของคณะกรรมการปฏิบัติงานในนามของบริษัท นอกเหนือจากงานของคณะกรรมการแล้ว ค่าที่ปรึกษาและค่าตอบแทนอื่น ๆ สำหรับงานดังกล่าวอาจจ่ายได้หลังจากคณะกรรมการมีมติพิเศษ หลังจากเตรียมค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการ. การชดเชยดังกล่าวจะต้องสร้างขึ้นตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

การเลิกจ้าง
เมื่อเลิกจ้างแล้วระยะเวลาบอกกล่าวต้องไม่เกินหกเดือน เงินเดือนเงินสดคงที่ในระหว่างระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าและค่าชดเชยทั้งหมดต้องไม่เกินจำนวนเงินที่สอดคล้องกับเงินเดือนเงินสดคงที่สำหรับหนึ่งปี ในกรณีที่ผู้บริหารระดับสูงเลิกจ้าง ระยะเวลาการบอกกล่าวอาจไม่เกินหกเดือน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนเงินสดผันแปร เป็นต้น
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินผันแปรจะขึ้นอยู่กับและเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและแผนธุรกิจระยะยาวที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท วัตถุประสงค์อาจรวมถึงวัตถุประสงค์ทางการเงินทั้งในระดับกลุ่มหรือหน่วยงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ตลอดจนวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ความผูกพันของพนักงานหรือความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนเป้าหมายเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเฉพาะบุคคล จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์เหล่านี้และจัดทำเป็นเอกสารเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผู้บริหารในระยะยาว

เงื่อนไขสำหรับการชดเชยเงินสดผันแปรควรได้รับการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหากเกิดสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากเป็นพิเศษ มีตัวเลือกในการจำกัดหรือเพิกเฉยในการออกค่าตอบแทนผันแปร หากมติดังกล่าวถือว่าไม่มีเหตุผลและขัดต่อความรับผิดชอบของบริษัทต่อ เยี่ยมชมผู้ถือหุ้น สำหรับโบนัสประจำปี ควรมีทางเลือกในการจำกัดหรือละเลยการจ่ายค่าตอบแทนที่ผันแปรได้ หากคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมด้วยเหตุผลอื่น บริษัทจะต้องสามารถกู้คืนได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ชดเชยเงินสดผันแปรได้ตามกฎหมายหรือข้อตกลงภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ที่อาจตามมา

เมื่อระยะเวลาที่วัดผลได้ตามเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยเงินสดผันแปรสิ้นสุดลง ให้กำหนดขอบเขตที่เป็นไปตามเกณฑ์ หลังจากเตรียมการจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินผันแปรให้กับ CEO และ CEO มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินผันแปรให้กับผู้บริหารคนอื่นๆ สำหรับเป้าหมายทางการเงิน การประเมินจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางการเงินล่าสุดที่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัท

เงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างของพนักงาน
ในการจัดทำข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทสำหรับแนวปฏิบัตินี้ เงินเดือนและเงื่อนไขการจ้างของพนักงานบริษัทได้คำนึงถึงข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทนรวมของพนักงาน ส่วนประกอบของค่าตอบแทน และอัตราการเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการประเมินความสมเหตุสมผลของแนวปฏิบัติเหล่านี้และข้อจำกัดที่ตามมาของแนวปฏิบัติ

คณะกรรมการของบริษัทจะทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือทุกแห่งใช้หลักการเหล่านี้

การเตรียมตัว การตัดสินใจ ฯลฯ
คำถามเกี่ยวกับเงินเดือนเงินสดและค่าตอบแทนเงินสดผันแปรสำหรับ CEO และผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและแก้ไขโดยคณะกรรมการบริษัท และ CEO ตามความเหมาะสม

ให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจัดทำมติคณะกรรมการในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงด้วย คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะติดตามและประเมินโปรแกรมต่อเนื่องและเสร็จสิ้นสำหรับค่าตอบแทนผันแปรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในระหว่างปี และติดตามและประเมินผลการใช้แนวปฏิบัติเหล่านี้สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนปัจจุบันและระดับค่าตอบแทนในบริษัท ในการจัดเตรียมและลงมติของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนนั้น CEO หรือสมาชิกคนอื่นๆ

คณะกรรมการต้องจัดทำข้อเสนอแนวปฏิบัติใหม่อย่างน้อยทุก ๆ สี่ปี และส่งข้อเสนอเพื่อลงมติในการประชุมสามัญประจำปี แนวปฏิบัติจะใช้บังคับจนกว่าแนวทางใหม่จะได้รับการรับรองโดยการประชุมสามัญประจำปี

คณะกรรมการเห็นว่าแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับระดับเงินเดือน ระดับค่าตอบแทน และเงื่อนไขของพนักงานอื่นๆ ในกลุ่ม

การเบี่ยงเบนจากแนวปฏิบัติ
คณะกรรมการมีสิทธิที่จะเบี่ยงเบนไปจากแนวปฏิบัติข้างต้น หากคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษที่สมเหตุสมผลและมีข้อยกเว้นที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางระยะยาวของบริษัท ผลประโยชน์และความยั่งยืนหรือเพื่อความมั่นคงทางการเงินของบริษัท การเบี่ยงเบนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนด้วย ข้อตกลงที่ผิดไปจากหลักเกณฑ์อาจได้รับการต่ออายุ แต่ข้อตกลงดังกล่าวควรมีระยะเวลาจำกัดและไม่เกิน 24 เดือน หรือเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าค่าตอบแทนที่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับโดยไม่มีข้อตกลงใดๆ ถึงสองเท่า

ผู้บริหารระดับสูงจะได้รับการเสนอเข้าร่วม Incentive Program ปี 2563/2566 โดยผู้บริหารระดับสูงมีสิทธิเข้าร่วมตามข้อเสนอมติการจัดตั้ง Incentive Program ปี 2563/2566 ตามข้อ 15

ไม่มีการเบี่ยงเบนไปจากหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่รับรองโดยการประชุมสามัญประจำปี 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าตอบแทน โปรดดูรายงานประจำปี ซึ่งมีอยู่ในเว็บไซต์ของ บริษัทwww.leovegasgroup.com

รายการที่ 15: การแก้ไขเกี่ยวกับโปรแกรมใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ปี 2563/2566
คณะกรรมการของบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีลงมติให้ใช้โปรแกรมสิ่งจูงใจผ่านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามด้านล่าง

ความเป็น มาและวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของข้อเสนอเช่นเดียวกับโครงการสร้างแรงจูงใจก่อนหน้านี้ คือการกำหนดเงื่อนไขในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในกลุ่มบริษัท และเพิ่มแรงจูงใจของผู้เข้าร่วม คณะกรรมการเห็นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดคือผู้บริหารระดับสูงทั้งในปัจจุบันและอนาคต พนักงานคนอื่น ๆ และบุคคลสำคัญอื่น ๆ มีความสนใจในระยะยาวในการพัฒนาหุ้นของบริษัทให้มีมูลค่าสูง การมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของในระยะยาวคาดว่าจะกระตุ้นความสนใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับธุรกิจและส่งผลโดยรวม ตลอดจนเพิ่มแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมและสร้างผลประโยชน์ร่วมกันสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้เข้าร่วม

A. การออกใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2563/2566
คณะกรรมการเสนอให้ AGM ลงมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิสูงสุด 1,000,000 ใบ โดยจะเพิ่มทุนเมื่อใช้สิทธิเต็มจำนวนสูงสุด 12,000.01 ยูโร ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้กับการออก:

สิทธิ์ในการจองใบสำคัญแสดงสิทธิจะมอบให้กับ Gears of Leo AB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมทั้งหมดโดยทางตรงจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้น ไม่. 556939-6459 (“บริษัทย่อย”) โดยมีสิทธิและหน้าที่ในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานภายในกลุ่มตามด้านล่าง
การสมัครรับข้อมูลเกินจำนวนอาจไม่เกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ในการเบี่ยงเบนจากสิทธิพิเศษของผู้ถือหุ้นคือการดำเนินโครงการสร้างแรงจูงใจ โดยพนักงานจะมีส่วนร่วมและมีส่วนร่วมในการพัฒนามูลค่าหุ้นของบริษัทผ่านการลงทุนส่วนบุคคลในเชิงบวกในช่วงเวลาที่โครงการเสนอครอบคลุม และเพื่อ ช่วยกลุ่มในการรักษาและสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีส่วนร่วม
จะออกหมายโดยไม่ต้องพิจารณาใดๆ
การจองใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายในวันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการมีสิทธิขยายระยะเวลาจองซื้อได้
ใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบมีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหนึ่งหุ้นในบริษัท การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือก่อนหน้านั้นหรือหลังจากนั้นตามข้อกำหนดของใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 11 ด้านล่าง
ราคาจองซื้อต่อหุ้นจะต้องสอดคล้องกับร้อยละ 130 ของราคาถัวเฉลี่ยตามปริมาณตามรายการราคาอย่างเป็นทางการของ Nasdaq Stockholm สำหรับหุ้นสำหรับช่วงเวลาการซื้อขาย 5 วันทันทีหลังจากวันที่บันทึกเงินปันผลครึ่งปีแรกที่ตัดสินที่ AGM ในปี 2020 (ประมาณ SEK 33.44 จากการคำนวณเบื้องต้น) วันที่กำหนดบันทึกเป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหมายความว่าระยะเวลา 5 วันทำการซื้อขายทันทีหลังจากวันที่บันทึกจะเป็นวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จนถึงและรวมถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 อย่างไรก็ตาม ราคาจองซื้อต่อหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่า 32 สวีเดน